Fortlöpande uppföljning kundkännedom
Krav på riskbaserad kundkännedom. 1 § En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I 4 och 5 §§ kasinolagen () finns särskilda bestämmelser om identitetskontroll av kasinobesökare.